В Ивановской области была пресечена деятельность преступной группы, которая организовала нелегальный оборот денежных средств на сумму свыше одного миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Мои коллеги из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ивановской области остановили работу данной преступной организации.
Участники группы подозреваются в незаконных операциях с банковскими услугами и неправомерном обращении денежных платежных средств в особо крупном размере. По предварительной информации, их деятельность охватывала несколько регионов Российской Федерации.
Группой, состоящей из 15 человек, руководили жители Ивановской и Московской областей. Они организовали нелегальный оборот денежных средств на общую сумму, превышающую один миллиард рублей, обходя официальную банковскую систему России,» — написала Волк на платформе Max.
Отмечается, что преступники использовали разнообразные схемы, включая вывод средств за рубеж через зарубежные компании с последующей конвертацией в криптовалюту. За свои услуги фигуранты взимали комиссию, заработав в качестве прибыли более 125 миллионов рублей.
Пятнадцать подозреваемых были задержаны при содействии сотрудников Росгвардии. По их местам проживания и в офисах прошли обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, документы и прочие доказательства.
«Следственным отделом Следственного управления УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по статьям 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных,» — добавила Волк.